香港警方近日宣布，商业罪案调查科捣毁一个利用加密货币交易门店进行跨境洗钱的犯罪集团，共拘捕 12 人，涉案金额高达 1.18 亿港元（约合 1,500 万美元）。
500 个人头账户用于洗钱，部分资金来自电信诈骗
据警方介绍，被捕人员包括两名本地主脑及十名中国内地人士，年龄介于 20 至 42 岁之间，共九男三女。调查发现，本地成员招募内地人士来港，协助开设大量空壳账户，分布于传统银行及虚拟银行体系，并通过这些账户进行资金转移与加密货币兑换。
警方指挥官郭静怡在接受采访时表示，该团伙还安排他人使用银行账户提取现金，并将资金携带至虚拟资产兑换店，以加密货币形式完成洗钱操作。初步调查显示，该组织共设立超过 500 个账户。
其中约 130 万美元被证实与至少 58 宗诈骗案件相关，进一步揭示了该洗钱网络与电信诈骗集团之间的高度关联性。
香港加速发展数字资产之际同步加强打击金融犯罪
据警方数据，香港过去一年诈骗案件同比上升近 12%，累计拘捕超过一万人，显示网络与金融诈骗案件仍处高发态势。
虽然香港正积极推动虚拟资产行业发展，包括建立合规交易机制、引入新兴金融科技公司，但警方强调，这并不代表对非法行为的放松监管。
警方重申，将持续打击一切利用虚拟资产从事洗钱、诈骗等犯罪行为，并呼吁市民提高警惕，勿随意借出个人账户资料或参与可疑金融活动。
