尽管美国司法部近期发布内部备忘录,宣布将减少对加密行业的“诉讼式监管”行动,但针对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的刑事案件仍将继续审理,仅有部分指控被撤销。
“无牌转账”指控部分撤回,洗钱与制裁罪名仍成立
美国纽约南区代理检察官 Jay Clayton 于 5 月 15 日致信联邦法官 Katherine Polk Failla,表示虽然撤销了一项关于“未注册货币转账业务”的共谋指控,但案件整体仍符合司法部 4 月 7 日颁布的新政策精神,将继续推进审判流程。
检方明确表示,将不再追究 Storm 未完成货币服务业务注册的部分,但仍将维持其“明知资金来源涉及犯罪或用于非法活动仍协助转账”的指控。这一罪名核心在于 Tornado Cash 是否成为非法资金流动的工具。
此外,检方将继续追究其涉嫌“洗钱共谋”与“违反美国制裁令共谋”的两项重罪,这两项指控最高可判处 20 年监禁,而被撤销的“无牌经营”共谋最高刑期为 5 年。
Storm 否认所有指控,审判预计于 7 月 14 日开庭。他的联合创始人 Roman Semenov 仍在逃,据信目前身处俄罗斯境内。
Tornado Cash 涉嫌协助朝鲜黑客组织洗钱超过 10 亿美元
司法部此前指控,Tornado Cash 作为加密混币工具,帮助多方洗钱超过 10 亿美元,其中包括受制裁的朝鲜国家支持黑客组织 Lazarus Group。在新的起诉书中,检方将继续以此为基础推进案件。
Blanche 备忘录成为多起加密案件的抗辩依据
副检察长 Todd Blanche 在 4 月发布的备忘录中指出,司法部将不再因“用户使用行为”或“非故意违规”对加密平台追责,并呼吁停止以起诉方式推动监管更新。该备忘录现已被多位被告引用,试图要求法院撤销针对其的刑事指控。
包括 Samourai Wallet 两位联合创始人 Keonne Rodriguez 与 William Hill、SafeMoon 首席执行官 Braden John Karony 均以此备忘录为由,寻求撤销其所涉洗钱、证券欺诈、诈骗等指控。
尽管监管态度有所缓和,Roman Storm 案件的进展显示,美国政府仍将追究涉及重大非法资金流动、制裁规避与共谋行为的核心加密案件。